خليه يسأل شيخ افضل

انصحيه يتركه سنة بالحساااااب لو محد سال ...يسال بعدها مفتي ..
وربنا ييسر لكم

ياسلام ماياخذوا رقم حسابي ويغلطوا ويحطون لي فيه 10 الالاف بس مو 80 الف

غالبا الشغلة فيها غسيل أموال انتبهي و البنك مستحيل ما بيعرف من وين الفلوس ! ما في عملية بتتم من قبل مجهول فالبنك اذا ما وضح الموضوع تماما بيكون متورط .. خلي زوجك يحكي معهم من هالمنطلق انه مو معقول ينحط فلوس بالحساب من غير البنك ما يعرف مصدرها ..

يعني مصطلحغسيلالأموال أن هذه الأموال "القذرة إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي وبالتالي فإن غسيل الأموال هي محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرق تجاريه أم غير تجاريه لإلغاء الأصل الغير شرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد إلى استثمارها في أعمال اقتصادية بعيده كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال .




ويطلق عليها مرحلة التنظيف،حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أو مشتريات أوليه مبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيام بإيداعات بنكيه في أحد البنوك أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر،أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفها بعد حين كأرباح أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجاريه واستعمالها كقناة للسيولة النقدية.

يطلق عليها مرحلة الترقيد أو التجميد،حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونيه متعددة محليه وعالميه،أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال من حساب إلى آخر،أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.

حولت اجييب لك من قوقل وهذا اسهل http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t139475.html

ان شاءالله يفييدك