انا والله مرة شفت برنامج عن غسيل الأموال لكن إني أشرح الصراحة ماأعرف أفيدينا الله يجزاك عنا كل خير
متابعة وبقوة أكمليييييييييييييييييييييييييييي حعلك الله في الجنة

اما غسيل الاموال فمعناه ببساطه اعادة تداول الاموال القذره المتحصله من الانشطة المشبوهه مثل بيع السلاح والمخدرات والسرقات بدمجها باموال اخرى عن طريق الانشطه الغير مشبوهه او الافراد ويكون ذلك بعدة طرق

مثلا

تمت صفقه بيع سلاح بامريكا لصالح تاجر ما ، لا يستطيع التاجر ايداع المبالغ باسمه مباشره لعدة اسباب اهمها رقابة الدولة على الارصده والاموال للنواحي الامنية والضريبيه بل ينقلها من شخص لي شخص لما يرجعها عن طريق بضاعة يعاد بيعها وهكذا

ليش سالتكم عنها؟

انا اقوللكم لان دول العالم الثالث اللي للاسف احنا نعتبر منهم مستقصده من قبل هؤلاء التجار العالميين لان رقابة الدول عندنا تعتبر ضعيفه مقارنة فيهم على اموال مواطنيها عشان جذي لازم الكل ينتبه لرصيده في البنك في يوم ممكن يكتشف ان رصيده زاد زياده خيالية وثاني يوم تسحب تلك المبالغ
تاركة علامة تعجب كبيره

الجدير بالذكر ان بعد احداث 11/9 اضطرت اغلب الدول الى توقيع اتفاقية امنية اضطرتها للرقابة على حسابات مواطنيها واكتشاف حالات رهيبه من عمليات غسيل الاموال

وهنا اقوللكم عن قضايا مسكتها بغسيل الاموال

بس لازم اتعرفون ان اغلب الدول حاليا عندها قانون خاص يجرم غسيل الاموال ومن ضمنها الكويت وبناءا على هالقانون اصبحت البنوك مضرة لتليغ النيابه العامه عن اي حساب مشبوه لديها او يثير التساؤل واصبح البنك المركزي يراقب اي ايداعات بنكية تكون مبالغها كبيره وخصوصا التحويلات الخارجية بصورة يومية

عندي الحقيقه قضيتين اقوللكم اياهم كامثله

الاولي عن عامل ايراني يشتغل باحدي المشاتل الزراعيه فتح حساب لدى بنك ما

وبعدين وكل شخص اخر وكاله بنكيه استصدر بموجبها الوكيل دفتر شيكات ومع الوقت بدت تدخل على الحساب مبالغ متفاوته ، وبعدها مباشرة تنسحب كل المبالغ بموجب شيكات لاشخاص متفرقين

ومر الموضوع الى ان دخل على الحساب مبلغ يعادل مليون دينار كويتي وطبعا قام البنك بتبليغ النيابه لانه مضطر بموجب القانون ولما بدت النيابه التحقيق اكتشفت ان صاحب الحساب لا يقيم بدولة الكويت

اووووووووووووكييييييي فاهمين لي اهني والا تبون ابسط اكثر

فاهمين يالغالية كملي

مثل ما قلت لكم طلع صاحب الحساب لا يقيم بالبلد بل امسافر والشي اللي يضحك انه يوصله شيك شهري من وكيله على حسابه بقيمة 400 د.ك وبمراسلة كفيله افاد انه مستقيل من عنده صارله مدة ولا يعلم عنه شي

وصارت انسحب الوكيل وادعى ادعاءات واهية ان الفلوس تخص صفقات زراعة وخرابيط

الشي اللي يحز بالنفس ان وكيل النيابه ما تقبل موضوع غسيل الاموال ولا اقتنع فيه لانه كان جديد جديد مما حدى به الى كتابة توصية بحفظ القضية وفعلا حفظت

لكن القضايا اللي بعدها حكم فيها بالسجن على المتهمين

قضية بعد مشهورة عندنا بالبلد عن وحده كويتية بلغ عنها احد البنوك ان متحولها مبلغ مليونين دينار كويتي على حسابها وان في شبهة غسيل اموال كونها لم تتعامل بمبلغ كبير من قبل ولا تعمل ، واسحبوها النيابة للتحقيق وعفسة

تدرون اشصار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:22:

يابت عقد زواجها من مليونير خليجي :arb: طلعت متزوجته بالسر مسكينه فضيحتها كانت بجلاجل ما سوت عليها